Santa Fe, 05 de noviembre de 2018.-

REF.: UIF. (UNION DE INFORMACION FINANCIERA). RESOLUCIÓN 130/18. B.O. 31-10-18.

Con relación al tema del rubro, los Asesores Impositivos recabaron la siguiente Información:

UIF. (UNION DE INFORMACION FINANCIERA). RESOLUCIÓN 130/18. B.O. 31-10-18.

Entrada en vigencia: 31-10-18

La resolución eleva los montos a partir de los cuales los escribanos están obligados a informar ciertos actos, según se informa  a continuación:

1-      La solicitud de la documentación respaldatoria que acredite  el origen y la licitud de los fondos se eleva de

$ 3. 000.000 a $ 8.800.000

2-      Operaciones que se informa en el reporte sistemático mensual cuyos topes se han modificado

-          Operaciones en efectivo: se eleva el monto de $ 700.000 a $ 1.400.000.

-          Compra venta de inmuebles: se eleva el monto de $ 1.000.000 a $ 2.000.000

3-      Para valorar las operaciones de venta, cesión de derechos, constitución de fideicomisos o cualquier otra operación realizada en efectivo, como operaciones que eventualmente pueden generar sospecha para el escribano, es decir que deben ser reportadas como operaciones sospechosas, se eleva el monto de $ 400.000  a $ 800.000

En archivo adjunto enviamos resolución Nº 130/18

En razón de su importancia, rogamos tome debida nota de su contenido.-

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Colegio de Escribanos de la

Pcia. de Santa Fe -1ra.Circ.-