Santa Fe,  07 de septiembre de 2016.-

REF.: REQUERIMIENTO JUDICIAL

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4,
Secretaría N° 8 - Buenos Aires.

Estimado colega:

Se transcribe a continuación, el oficio remitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel O. Lijo, Secretaría N° 8, a cargo de Andrea P. Santos, librado en autos caratulados “N.N. S/Infracción art. 303” (Causa Nº CFP 10343/2016):

“Al Sr. Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe S/D.- Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con la causa N° CFP 10343/2016 caratulada "N.N. S/Infracción art. 303" en trámite por ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4('), Secretaría N° 8, a fin de solicitarle que, con carácter de urgente, informen respecto de los escribanos que hayan actuado en operaciones, desde el año 1990 a la fecha, en las que hayan intervenido Raúl Alfredo Othacehe (CUIT 20-04538343-2), Hernán Patricio Othacehe (CUIT 20-28028417-4), Pablo Ignacio Othacehe (CUIT 20-33150129-9), Hugo Miguel Coomonte (CUIT 20­-08402645-0), Ernesto Raúl Arnaldi (CUIT 20-11980568-7), Ana María Ferreyra (CUIT 27-05726186-6), Mariano Arnaldi (CUIL 20-28279986-4), María Fernanda Arnaldi (CUIL 27-29899978-7), Mónica Susana Arnaldi (CUIT 27­-10546273-0), Martín Alfredo Othacehe (CUIT 20-26260150-2), Guillermo Raúl Othacehe (CUIT 20-31830211-2), Lorena Coomonte (CUIT 27-28685920-8), Droguería Kendis S.A. (30-69325649-2), Enjoytigre S.R.L. (CUIT 33-71503068­-9), Establecimiento El Remanso S.A. (CUIT 30-70809854-6), Frondal S.A. (CUIT 33-70809852-9), Profutur S.A. (CUIT 30-70749302-6), Trignamat S.R.L. (30-71095698-3), Hero Transportes S.R.L. (CUIT 30-70984923-5), _y Atinland S.A. (CUIT 30-709449980-6); debiendo remitir, en su caso, copia de las operaciones realizadas y toda constancia de donde surja monto involucrado, tipo de operación, fecha y toda otra información de interés.- Saludo a Ud. muy atentamente.- Fdo.: ANDREA P. SANTOS - Secretaria”.-

La información requerida deberá ser remitida al Juzgado oficiante (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 8) sito en Av. Comodoro Py N° 2002, Piso 3° (C1104BEN) Buenos Aires, para las actuaciones mencionadas.

Comunicaremos al Juzgado requirente que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el aludido oficio, y que cada uno de los escribanos de esta Circunscripción ha sido debidamente anoticiado del requerimiento efectuado.

Saludamos al colega muy atentamente.-

CAROLINA CULZONI
Presidente C.D.

MARIA CRISTINA SAHD
Secretaria C.D.