Con relación a la Resolución de referencia, de la que fuimos notificados en la fecha, los Asesores Impositivos han elaborado el siguiente resumen.
La Resolución Nº 56/15 modifica algunos topes de las Resoluciones nºs. 21/2011 y 16/2012, de la siguiente forma:
Cuando las transacciones superan la suma de $ 2.200.000 (pesos dos millones doscientos mil), los Escribanos deben solicitar documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. El tope vigente hasta el 10 de marzo de 2015 inclusive era de $ 1.000.000 (pesos un millón).
Se adjunta el texto completo de la resolución, una síntesis actualizada con los principales temas a los que el Escribano debe dar cumplimiento, y modelo sugerido de fichas para personas físicas y jurídicas.
Recordamos medios de contacto con los Asesores Impositivos C.P.N. Norma Ochoteco - C.P.N. Lucas Capella - Tel. 0342 - 4593993 - Int. 117; e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| Archivo | Descripción |
|---|---|
| Resolución U.I.F. 56/2015 | Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. |
| U.I.F. Modelo de fichas - Personas Físicas | |
| U.I.F. Modelo de Fichas - Personas Jurídicas | |
| Unión de Información Financiera - Síntesis 12-03-15 |