a)  Informe mes Marzo de 2011. b)  Res. Nº 50/2011. c)  Res. Nº 51/2011.

Fecha entrada en vigencia para escribanos: 01/04/2011.-

Ref.: U.I.F. (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA).

a)  INFORME MES MARZO DE 2011.

b)  RESOLUCIÓN Nº 50/2011. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Registración de sujetos obligados. B.O. 01/04/2011.

c)  RESOLUCIÓN Nº 51/2011. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Reporte de Operaciones Sospechosas “On Line”. B.O. 01/04/2011

Fecha entrada en vigencia para escribanos: 01/04/2011.-

a) INFORME MES MARZO DE 2011.

Vencimiento para la presentación: 15 de abril de 2011.

El cambio del vencimiento fue informado en la página web de la U.I.F.

El reporte sistemático mensual correspondiente al mes de marzo de 2011, podrá ser realizado utilizando el sistema vigente al 31 de marzo de 2011.

Para ello ingresar a www.uif.gov.ar

- Sistema de Reporte de Operaciones  (SRO)

- Buscar el link que dice: Ingreso al sistema anterior

- Presentar la declaración jurada.

b) RESOLUCIÓN Nº 50/2011. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Registración de sujetos obligados. B.O. 01/04/2011.

La Resolución Nº 50/11 aprueba el “Sistema de Reporte de Operaciones” (SRO).

El mismo permite efectuar el REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL (RSM)

Las operaciones que se deberán informar a partir del 1ero de abril de 2011, van a ser objeto de una consulta, dado que la normativa vigente  no se condice con las opciones que ofrece el sistema.

Para dar cumplimiento a la presentación del reporte, los escribamos deberán registrarse nuevamente, ingresando en la página http://www.uif.gov.ar

Instructivo:

- Ingresar por Sistema de Reporte  de Operaciones (SRO).

- Hacer un clic en el link que muestra la página: http://www.uif.gov.ar/sro

- Nuevo usuario. Completar los datos del escribano. En actividad principal consignar el código 741102, servicios notariales

El sistema emite una constancia de inscripción y envía un e-mail para efectuar la  confirmación de la registración.

Para la presentación del sistema de reporte de operaciones, ingresar a la página http://www.uif.gov.ar

- Sistema de Reporte de Operaciones (SRO)

- Ingresar por el link

- Consignar el CUIT y la contraseña

- Se pueden visualizar dos pestañas, la primera para enviar un ROS o un RFT (Reporte de operación sospecho o de financiación del terrorismo). La segunda para el reporte sistemático.

Se les comunicará a la brevedad las operaciones que deban ser informadas en este reporte.

Para enviar un reporte sistemático deberá terminarlo en la sesión que haya abierto, no se puede cerrar la cesión para continuar en otro momento.

Hay que informar los meses en lo que no hubo operaciones para informar.-

c)  RESOLUCIÓN Nº 51/2011. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Reporte de Operaciones Sospechosas “On Line”. B.O. 01/04/2011.

La resolución aprueba el “Sistema de Reporte de Operaciones II ROS – RFT”. El mismo permite efectuar el  REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y El REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (RFT).

El artículo Nº 19 de la Resolución 21/11 fija a título enunciativo, circunstancias que deben ser valoradas para reportar operaciones sospechosas o de financiación del terrorismo. Se recomienda la lectura.