Resolución Nº 21/2011. B.O. 20/01/2011

Ref.: U.I.F. (UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA).
Resolución Nº 21/2011. B.O. 20/01/2011.

A raíz de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la Resolución de la referencia, la Asesora Impositiva de la Institución C.P.N. Norma L. Ochoteco, elaboró una síntesis con los aspectos salientes de la misma, a los efectos de facilitar su lectura, con modelos de planillas y notas sugeridos.

Sobre el particular, se recomienda el cumplimiento de la normativa vigente desde el 5 de enero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución Nº 10/2004 de la U.I.F., sobre todo en aquellos casos en los que ha mediado una intimación por parte de la U.I.F.

Las consultas deben ser efectuadas por e-mail, a la dirección de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.., las que serán elevadas via Consejo Federal del Notariado Argentino a la U.I.F.

Además, se sugiere la lectura completa de las Resoluciones Nºs 21/02011 y 11/2011.

A medida que recibamos información al respecto por parte del Consejo Federal del Notariado Argentino y/o de la U.I.F., la comunicaremos de inmediato.

Acompañamos con la presente, el siguiente material:

1.- Resolución de la U.I.F. Nº 21/2011.

2.- Resolución de la U.I.F. Nº 11/2011.

3.- Síntesis elaborada por la C.P.N. Norma L. Ochoteco.

4.- Modelos sugeridos de:    

        FICHA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS.

        FICHA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.

        MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OPERACIONES SUPERIORES A $ 200.000.